การไต่สวนคดีของทนายความชาวอเมริกันที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน

การไต่สวนคดีของทนายความชาวอเมริกันที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินบางส่วนจากการหลอกลวง OneCoin ได้เริ่มขึ้นในนิวยอร์กมาร์คสกอตต์ถูกกล่าวหาว่ากำหนดเส้นทางจากสหรัฐอเมริกาในขณะที่พยายามปกปิดความเป็นเจ้าของและแหล่งเงินทุนที่แท้จริงบางคนถูกกล่าวหาว่าลงเอยด้วยบัญชีธนาคารแห่งไอร์แลนด์อัยการอ้างว่าเขาใช้เงินที่ได้จากการฉ้อโกงบนเรือยอชท์

บ้านสามหลังและรถเฟอร์รารีพวกเขากล่าวเสริมว่าในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาได้รับเงินหลายแสนดอลลาร์ต่อปีในบทบาทของเขาในฐานะหุ้นส่วนที่สำนักงานกฎหมายอันดับต้น ๆ นี่คือส่วนหนึ่งของเงินที่เขาจ่ายให้กับการฟอกเงินของ OneCoin การยื่นเอกสารล่าสุดโดยทนายความของเขาระบุว่าพวกเขาคาดหวังว่ารัฐบาลจะพิสูจน์ได้ว่าเงินที่มาจาก OneCoin นั้นเป็นการลงทุนในกองทุนที่ถูกควบคุมโดยจำเลย

You may also like :